{"id":9649,"date":"2025-07-13T13:18:42","date_gmt":"2025-07-13T10:18:42","guid":{"rendered":"https:\/\/ovza.com\/?p=9649"},"modified":"2025-09-10T16:17:52","modified_gmt":"2025-09-10T13:17:52","slug":"conformidade-com-o-registo-ubo-das-seychelles","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/awsdev.ovza.com\/pt\/seychelles-ubo-register-compliance\/","title":{"rendered":"Conformidade com o Registo de Benefici\u00e1rios Finais das Seychelles"},"content":{"rendered":"<section class=\"l-section wpb_row us_custom_f05bea1e height_small\"><div class=\"l-section-h i-cf\"><div class=\"g-cols vc_row via_grid cols_1 laptops-cols_inherit tablets-cols_inherit mobiles-cols_1 valign_top type_default stacking_default\"><div class=\"wpb_column vc_column_container\"><div class=\"vc_column-inner\"><div class=\"w-html\"><!DOCTYPE html>\n<html lang=\"en\">\n<head>\n    <meta charset=\"UTF-8\">\n    <meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width, initial-scale=1.0\">\n     <style>\n        .audio-container {\n            background-color: #f0f2f5;\n            border: 1px solid #e0e0e0;\n            border-radius: 10px;\n            box-shadow: 0 4px 8px #fff;\n            padding: 20px;\n            width: 100%;\n            max-width: 100%;\n            box-sizing: border-box;\n        }\n\n        audio {\n            width: 100%;\n            outline: none;\n        }\n\n        .audio-header {\n            display: flex;\n            align-items: center;\n            margin-top: 0px !important;\n            padding-left: 2rem;\n        }\n\n        .audio-icon {\n            background-color: #1db38d;\n            border-radius: 50%;\n            width: 45px;\n            height: 45px;\n            display: flex;\n            align-items: center;\n            justify-content: center;\n            margin-right: 10px;\n        }\n\n        .audio-icon svg {\n            width: 24px;\n            height: 24px;\n            fill: #fff !important; \/* White icon color *\/\n        }\n\n        .audio-title {\n            font-weight: normal;\n            color: #000;\n            font-size: 18px;\n        }\n\n        \/* Media query for mobile devices *\/\n         @media (max-width: 600px) {\n     .audio-header {\n                flex-direction: row;\n                justify-content: center; \/* Ensures center alignment *\/\n                text-align: center;\n                width: 100%;\n            }\n\n            .audio-icon {\n                margin-right: 10px;\n                margin-left: -2rem;\n            }\n\n            .audio-title {\n                margin-top: 0;\n            }\n        }\n    <\/style>\n<\/head>\n\n    <div class=\"audio-container\">\n        <audio controls>\n            <source src=\"https:\/\/ovza.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/Seychelles-UBO-Register-Compliance.mp3\" type=\"audio\/mpeg\">\n            \n        <\/audio>\n        <div class=\"audio-header\">\n            <div class=\"audio-icon\">\n                <svg aria-hidden=\"true\" focusable=\"false\" data-prefix=\"fas\" data-icon=\"headphones\"\n                     xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" viewbox=\"0 0 512 512\">\n                    <path\n                          d=\"M256 32C114.52 32 0 146.496 0 288v48a32 32 0 0 0 17.689 28.622l14.383 7.191C34.083 431.903 83.421 480 144 480h24c13.255 0 24-10.745 24-24V280c0-13.255-10.745-24-24-24h-24c-31.342 0-59.671 12.879-80 33.627V288c0-105.869 86.131-192 192-192s192 86.131 192 192v1.627C427.671 268.879 399.342 256 368 256h-24c-13.255 0-24 10.745-24 24v176c0 13.255 10.745 24 24 24h24c60.579 0 109.917-48.098 111.928-108.187l14.382-7.191A32 32 0 0 0 512 336v-48c0-141.479-114.496-256-256-256z\">\n                    <\/path>\n                <\/svg>\n            <\/div>\n           \n        <\/div>\n    <\/div>\n\n<\/html><\/div><div class=\"w-separator size_small\"><\/div><div class=\"wpb_text_column us_custom_1f257949 postdata\"><div class=\"wpb_wrapper\"><p> Registro de Benefici\u00e1rios Finais (UBO) das Seychelles \u2013 As IBCs (International Business Companies) das Seychelles devem cumprir as regras de divulga\u00e7\u00e3o de benefici\u00e1rios finais, apresentando dados precisos sobre a titularidade efetiva, em conformidade com os padr\u00f5es de AML (Anti-Money Laundering) e transpar\u00eancia internacional. O regime das Seychelles sobre transpar\u00eancia de benefici\u00e1rios finais (UBO) \u00e9 regido principalmente pela Lei de Benefici\u00e1rios Finais de 2020 e pelos regulamentos correspondentes, introduzidos para atender aos compromissos internacionais da jurisdi\u00e7\u00e3o. <a href=\"https:\/\/www.oecd.org\/tax\/transparency\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">F\u00f3rum Global da OCDE<\/a> e <a href=\"https:\/\/www.fatf-gafi.org\/en\/home.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Grupo de A\u00e7\u00e3o Financeira Internacional (GAFI)<\/a>. O quadro legislativo exige que as Empresas Comerciais Internacionais (IBCs) das Seychelles e outras entidades mantenham e divulguem informa\u00e7\u00f5es atualizadas sobre a titularidade efetiva atrav\u00e9s de um registo centralizado mantido pela Unidade de Intelig\u00eancia Financeira (UIF). Esta obriga\u00e7\u00e3o aplica-se independentemente de a entidade estar ou n\u00e3o envolvida em opera\u00e7\u00f5es comerciais ativas, e o incumprimento pode resultar em san\u00e7\u00f5es civis, medidas administrativas e potenciais san\u00e7\u00f5es regulamentares contra o agente registado.<\/p>\n<h2 id='legal-obligations-and-regulatory-framework'><b>Obriga\u00e7\u00f5es Legais e Quadro Regulat\u00f3rio<\/b><\/h2>\n<p>O registo de benefici\u00e1rios finais n\u00e3o \u00e9 um registo de acesso p\u00fablico; contudo, deve ser mantido de forma a garantir que informa\u00e7\u00f5es precisas, adequadas e atualizadas possam ser disponibilizadas \u00e0s autoridades competentes mediante pedido legal. Nos termos do artigo 10.\u00ba da Lei, as empresas s\u00e3o obrigadas a submeter informa\u00e7\u00f5es sobre a titularidade efetiva ao seu agente registado, que, por sua vez, as transmite ao registo central mantido pela Unidade de Intelig\u00eancia Financeira (UIF). O \u00e2mbito dos dados report\u00e1veis inclui o nome completo, a morada, a nacionalidade, a data de nascimento e a natureza e extens\u00e3o da participa\u00e7\u00e3o efetiva detida. O limiar para identificar um benefici\u00e1rio final nas Seychelles est\u00e1 em conformidade com as normas internacionais \u2013 definido como um indiv\u00edduo que, em \u00faltima inst\u00e2ncia, det\u00e9m ou controla mais de 251% das a\u00e7\u00f5es ou dos direitos de voto, ou que exerce controlo por outros meios.<\/p>\n<p>A conformidade n\u00e3o \u00e9 mera formalidade de comunica\u00e7\u00e3o, mas sim uma obriga\u00e7\u00e3o legal cont\u00ednua. O Artigo 16 da Lei exige que qualquer altera\u00e7\u00e3o na titularidade efetiva seja comunicada no prazo de 14 dias a partir do conhecimento da entidade jur\u00eddica. Isso imp\u00f5e aos diretores, acionistas e agentes registrados o dever de implementar mecanismos de monitoramento e procedimentos internos que garantam a divulga\u00e7\u00e3o em tempo h\u00e1bil. O descumprimento pode levar \u00e0 emiss\u00e3o de uma notifica\u00e7\u00e3o de conformidade, a multas de at\u00e9 50.000 SCR para a primeira infra\u00e7\u00e3o e a san\u00e7\u00f5es progressivas para viola\u00e7\u00f5es repetidas. Os agentes registrados tamb\u00e9m compartilham a responsabilidade de garantir que as empresas sob sua administra\u00e7\u00e3o observem essas obriga\u00e7\u00f5es legais.<\/p>\n<p>Do ponto de vista do risco jur\u00eddico, o n\u00e3o cumprimento dos requisitos do registo de benefici\u00e1rios finais afeta a seguran\u00e7a jur\u00eddica da entidade em opera\u00e7\u00f5es transfronteiri\u00e7as. Jurisdi\u00e7\u00f5es offshore como as Seychelles enfrentam um escrut\u00ednio crescente por parte de institui\u00e7\u00f5es financeiras internacionais, autoridades fiscais e mecanismos de avalia\u00e7\u00e3o m\u00fatua. As entidades que n\u00e3o possuem um registo de benefici\u00e1rios finais adequado podem ser consideradas n\u00e3o transparentes, o que leva a danos na reputa\u00e7\u00e3o e \u00e0 redu\u00e7\u00e3o do risco por parte de bancos e institui\u00e7\u00f5es correspondentes. As empresas n\u00e3o conformes podem tamb\u00e9m ser exclu\u00eddas dos processos de due diligence transacional ou enfrentar um escrut\u00ednio adicional em fus\u00f5es, aquisi\u00e7\u00f5es ou opera\u00e7\u00f5es de capta\u00e7\u00e3o de capital. Estas consequ\u00eancias foram agravadas pelas altera\u00e7\u00f5es introduzidas na Norma Comum de Relato (CRS) da OCDE, que vinculam a troca de informa\u00e7\u00f5es a regimes robustos de identifica\u00e7\u00e3o de benefici\u00e1rios finais.<\/p>\n<p>Embora as Seychelles n\u00e3o tenham tornado o registo de benefici\u00e1rios finais (UBO) p\u00fablico, o governo sinalizou a vontade de avaliar reformas que aumentem a transpar\u00eancia, equilibrando simultaneamente a privacidade e a confidencialidade. Isto inclui compromissos assumidos ao abrigo do...<a href=\"https:\/\/www.consilium.europa.eu\/en\/policies\/eu-list-of-non-cooperative-jurisdictions\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"> An\u00e1lise, pelo Conselho da UE, das jurisdi\u00e7\u00f5es n\u00e3o cooperantes para fins fiscais.<\/a>, que avaliam a implementa\u00e7\u00e3o de estruturas eficazes de troca de informa\u00e7\u00f5es. Os profissionais do direito devem, portanto, aconselhar os clientes n\u00e3o apenas sobre o cumprimento mec\u00e2nico das obriga\u00e7\u00f5es atuais, mas tamb\u00e9m sobre a necessidade de antecipar a evolu\u00e7\u00e3o das normas de divulga\u00e7\u00e3o no \u00e2mbito dos padr\u00f5es de coopera\u00e7\u00e3o multilateral.<\/p>\n<h2 id='interface-with-aml-legislation-and-regulatory-audits'><b>Intera\u00e7\u00e3o com a legisla\u00e7\u00e3o de combate \u00e0 lavagem de dinheiro e auditorias regulat\u00f3rias.<\/b><\/h2>\n<p>O regime do Registo de Benefici\u00e1rios Efetivos (UBO, na sigla em ingl\u00eas) nas Seychelles est\u00e1 intimamente ligado ao regime de combate ao branqueamento de capitais do pa\u00eds, em particular ao abrigo da Lei de Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo de 2020 e dos regulamentos promulgados ao abrigo da mesma. Os agentes registados s\u00e3o designados como entidades declarantes no \u00e2mbito do regime de combate ao branqueamento de capitais e s\u00e3o legalmente obrigados a realizar a devida dilig\u00eancia do cliente (CDD, na sigla em ingl\u00eas), a manter registos atualizados e a verificar as informa\u00e7\u00f5es sobre a titularidade efetiva independentemente das declara\u00e7\u00f5es dos clientes. Esta estrutura de dupla conformidade garante que as submiss\u00f5es ao registo de UBO n\u00e3o sejam meras formalidades, mas sim parte de um quadro mais amplo concebido para dissuadir o financiamento il\u00edcito, a evas\u00e3o fiscal e a utiliza\u00e7\u00e3o indevida de entidades empresariais.<\/p>\n<p>Nos termos do artigo 17 da Lei de Benefici\u00e1rios Finais, a Unidade de Intelig\u00eancia Financeira pode realizar inspe\u00e7\u00f5es regulat\u00f3rias para garantir a integridade e a exatid\u00e3o dos dados submetidos ao Registro Central de Benefici\u00e1rios Finais. Essas inspe\u00e7\u00f5es s\u00e3o respaldadas por disposi\u00e7\u00f5es que conferem \u00e0s autoridades o poder de impor san\u00e7\u00f5es administrativas e emitir diretrizes de conformidade, exigindo medidas corretivas dentro de prazos espec\u00edficos. As entidades que n\u00e3o cumprirem tais diretrizes podem estar sujeitas a processos c\u00edveis ou encaminhamentos regulat\u00f3rios e, em casos graves, podem ser exclu\u00eddas do registro de empresas.<\/p>\n<p>Para as IBCs das Seychelles, a manuten\u00e7\u00e3o das informa\u00e7\u00f5es sobre o benefici\u00e1rio efetivo (UBO) tamb\u00e9m \u00e9 um pr\u00e9-requisito funcional para a renova\u00e7\u00e3o da regularidade da empresa de acordo com a Lei das Empresas Comerciais Internacionais de 2016. Conforme destacado nas discuss\u00f5es sobre<a href=\"https:\/\/ovza.com\/blog\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"> conformidade com a renova\u00e7\u00e3o anual<\/a>, A falta de um cadastro de benefici\u00e1rios finais (UBO) atualizado e preciso pode impedir que uma empresa internacional de neg\u00f3cios (IBC) continue suas opera\u00e7\u00f5es legalmente, incluindo rela\u00e7\u00f5es banc\u00e1rias e atividades contratuais. O \u00f3rg\u00e3o de registro e o agente registrado t\u00eam o poder de suspender ou encerrar os servi\u00e7os para empresas que n\u00e3o cumprem as normas, o que acarreta consequ\u00eancias legais e comerciais para os benefici\u00e1rios finais.<\/p>\n<p>A defini\u00e7\u00e3o legal de benefici\u00e1rio efetivo, embora alinhada com as normas globais, \u00e9 ainda mais esclarecida por meio de notas de orienta\u00e7\u00e3o emitidas pela Unidade de Intelig\u00eancia Financeira (Financial Intelligence Unit) e pela Autoridade de Servi\u00e7os Financeiros (FSA). Esses documentos detalham as circunst\u00e2ncias em que mandat\u00e1rios, representantes legais ou benefici\u00e1rios de trusts podem se enquadrar na defini\u00e7\u00e3o de benefici\u00e1rio efetivo, especialmente em estruturas corporativas complexas ou com m\u00faltiplas camadas. Estruturas offshore envolvendo funda\u00e7\u00f5es, trusts discricion\u00e1rios ou entidades h\u00edbridas devem ser avaliadas cuidadosamente para determinar o controle ou a propriedade que devem ser reportados. A omiss\u00e3o na divulga\u00e7\u00e3o precisa dessas estruturas pode ser interpretada como oculta\u00e7\u00e3o dolosa, com consequ\u00eancias de responsabilidade civil e criminal, conforme o artigo 25 da Lei de Combate \u00e0 Lavagem de Dinheiro (AML Act).<\/p>\n<p>Espera-se, portanto, que os profissionais jur\u00eddicos que prestam consultoria sobre a constitui\u00e7\u00e3o de empresas offshore nas Seychelles integrem protocolos de conformidade com o Benefici\u00e1rio Efetivo (UBO) em seus procedimentos padr\u00e3o de constitui\u00e7\u00e3o e manuten\u00e7\u00e3o. Isso inclui a elabora\u00e7\u00e3o de documentos organizacionais que permitam a transpar\u00eancia interna, o estabelecimento de mecanismos para o reporte de altera\u00e7\u00f5es de propriedade e a garantia de que os clientes estejam plenamente informados sobre os limites de reporte e as pr\u00e1ticas de fiscaliza\u00e7\u00e3o. O uso de protetores fiduci\u00e1rios, acionistas nomeados ou a utiliza\u00e7\u00e3o de jurisdi\u00e7\u00f5es n\u00e3o transparentes deve ser avaliado n\u00e3o apenas sob a \u00f3tica da legisla\u00e7\u00e3o das Seychelles, mas tamb\u00e9m no contexto das obriga\u00e7\u00f5es de subst\u00e2ncia econ\u00f4mica e transpar\u00eancia previstas em acordos de coopera\u00e7\u00e3o internacional.<\/p>\n<h2 id='international-interface-and-disclosure-trends'><b>Tend\u00eancias de Interface e Divulga\u00e7\u00e3o Internacional<\/b><\/h2>\n<p>A implementa\u00e7\u00e3o do Registo de Benefici\u00e1rios Finais das Seychelles ocorre num contexto global cada vez mais orientado para a transpar\u00eancia, a aplica\u00e7\u00e3o transfronteiri\u00e7a da lei e a troca de informa\u00e7\u00f5es fiscais. (OCDE) <a href=\"https:\/\/www.oecd.org\/tax\/beps\/inclusive-framework-on-beps.htm\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Estrutura Inclusiva BEPS (Eros\u00e3o da Base Tribut\u00e1ria e Transfer\u00eancia de Lucros)<\/a> Os Crit\u00e9rios de Boa Governan\u00e7a Fiscal da UE colocaram a transpar\u00eancia da titularidade efetiva no centro dos par\u00e2metros de conformidade regulat\u00f3ria. Os esfor\u00e7os das Seychelles para aprimorar seu arcabou\u00e7o de titularidade efetiva \u2014 apesar das cr\u00edticas aos registros n\u00e3o p\u00fablicos \u2014 representam uma resposta ponderada a essas press\u00f5es externas, visando preservar sua posi\u00e7\u00e3o como uma jurisdi\u00e7\u00e3o offshore leg\u00edtima.<\/p>\n<p>Para atender a essas expectativas, os agentes registrados, secret\u00e1rios de empresas e consultores jur\u00eddicos devem navegar n\u00e3o apenas pela estrutura legal nacional, mas tamb\u00e9m pela complexa interface entre as normas internas e os mecanismos internacionais de aplica\u00e7\u00e3o da lei. Os tratados de assist\u00eancia jur\u00eddica m\u00fatua (MLATs), a troca autom\u00e1tica de informa\u00e7\u00f5es (AEOI) sob o CRS e as avalia\u00e7\u00f5es por pares do GAFI contribuem para um ambiente de divulga\u00e7\u00e3o em m\u00faltiplas camadas. Consequentemente, a falha em garantir o registro preciso e oportuno do benefici\u00e1rio efetivo pode expor as entidades das Seychelles e seus controladores ao escrut\u00ednio n\u00e3o apenas dos reguladores locais, mas tamb\u00e9m das autoridades fiscais e penais estrangeiras.<\/p>\n<p>Al\u00e9m disso, \u00e0 medida que outras jurisdi\u00e7\u00f5es se inclinam cada vez mais para registos p\u00fablicos de benefici\u00e1rios finais \u2014 na sequ\u00eancia de decis\u00f5es como a do Tribunal de Justi\u00e7a da Uni\u00e3o Europeia de 2022 \u2014, <a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/EN\/TXT\/?uri=celex:62020CJ0037\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><i>Processos Conjuntos C-37\/20 e C-601\/20<\/i><\/a>\u2014As Seychelles podem enfrentar novas exig\u00eancias para ajustar sua posi\u00e7\u00e3o jur\u00eddica. Os consultores jur\u00eddicos devem, portanto, considerar o potencial de reformas regulat\u00f3rias retroativas que poderiam alterar a visibilidade ou a acessibilidade dos dados de benefici\u00e1rios finais, modificando assim as premissas de privacidade subjacentes a muitas estruturas offshore. As decis\u00f5es estrat\u00e9gicas envolvendo as IBCs das Seychelles devem, portanto, ser embasadas n\u00e3o apenas nos textos legais vigentes, mas tamb\u00e9m nas tend\u00eancias legislativas projetadas e na evolu\u00e7\u00e3o do ambiente global de conformidade.<\/p>\n<h2 id='conclusion'><b>Conclus\u00e3o<\/b><\/h2>\n<p>A conformidade com o registo de benefici\u00e1rios finais (UBO) nas Seychelles \u00e9 uma obriga\u00e7\u00e3o legal vinculativa, consagrada na Lei de Benefici\u00e1rios Finais de 2020 e refor\u00e7ada pelo quadro de AML (Antilavagem de Dinheiro) do pa\u00eds. As entidades jur\u00eddicas, em particular as IBCs (International Business Companies), devem assegurar que as informa\u00e7\u00f5es sobre os benefici\u00e1rios finais sejam apresentadas de forma precisa e atualizada junto dos agentes registados e transmitidas ao registo centralizado mantido pela UIF (Unidade de Intelig\u00eancia Financeira). O incumprimento pode acarretar san\u00e7\u00f5es administrativas, suspens\u00e3o dos direitos societ\u00e1rios ou exclus\u00e3o da lista regulamentar. \u00c0 medida que as Seychelles alinham a sua legisla\u00e7\u00e3o com as expectativas da OCDE e do GAFI (Grupo de A\u00e7\u00e3o Financeira contra a Lavagem de Dinheiro), a transpar\u00eancia dos benefici\u00e1rios finais deixa de ser uma quest\u00e3o discricion\u00e1ria e passa a ser um elemento central da estrutura\u00e7\u00e3o offshore l\u00edcita. Os profissionais do direito devem manter-se vigilantes para garantir que as divulga\u00e7\u00f5es relativas aos benefici\u00e1rios finais n\u00e3o s\u00f3 estejam em conformidade t\u00e9cnica, como tamb\u00e9m sejam substancialmente precisas, tendo em conta os riscos de aplica\u00e7\u00e3o da lei internacional.<\/p>\n<\/div><\/div><div class=\"w-separator size_small\"><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/section><section class=\"l-section wpb_row hide_on_tablets hide_on_mobiles height_small\"><div class=\"l-section-h i-cf\"><div class=\"g-cols vc_row via_grid cols_1-4-1 laptops-cols_inherit tablets-cols_inherit mobiles-cols_1 valign_top type_default stacking_default\"><div class=\"wpb_column vc_column_container\"><div class=\"vc_column-inner\"><\/div><\/div><div class=\"wpb_column vc_column_container\"><div class=\"vc_column-inner\"><h3 class=\"w-text us_custom_c57c2555 has_text_color\"><span class=\"w-text-h\"><span class=\"w-text-value\">Perguntas frequentes<\/span><\/span><\/h3><div class=\"w-tabs us_custom_57af4b14 style_default switch_click accordion has_scrolling\" style=\"--sections-title-size:inherit\"><div class=\"w-tabs-sections titles-align_none icon_plus cpos_right\"><div class=\"w-tabs-section\" id=\"wf81\"><button class=\"w-tabs-section-header\" aria-controls=\"content-wf81\" aria-expanded=\"false\"><div class=\"w-tabs-section-title\">Que informa\u00e7\u00f5es sobre a titularidade efetiva devem ser divulgadas?<\/div><div class=\"w-tabs-section-control\"><\/div><\/button><div  class=\"w-tabs-section-content\" id=\"content-wf81\"><div class=\"w-tabs-section-content-h i-cf\"><div class=\"wpb_text_column us_custom_07051a4e\"><div class=\"wpb_wrapper\"><p class=\"my-2 &#091;&amp;+p&#093;:mt-4 &#091;&amp;_strong:has(+br)&#093;:inline-block &#091;&amp;_strong:has(+br)&#093;:pb-2\">As entidades devem reportar informa\u00e7\u00f5es para cada benefici\u00e1rio efetivo:<\/p>\n<ul class=\"marker:text-quiet list-disc\">\n<li class=\"py-0 my-0 prose-p:pt-0 prose-p:mb-2 prose-p:my-0 &#091;&amp;&gt;p&#093;:pt-0 &#091;&amp;&gt;p&#093;:mb-2 &#091;&amp;&gt;p&#093;:my-0\">\n<p class=\"my-2 &#091;&amp;+p&#093;:mt-4 &#091;&amp;_strong:has(+br)&#093;:inline-block &#091;&amp;_strong:has(+br)&#093;:pb-2\">Nome completo<\/p>\n<\/li>\n<li class=\"py-0 my-0 prose-p:pt-0 prose-p:mb-2 prose-p:my-0 &#091;&amp;&gt;p&#093;:pt-0 &#091;&amp;&gt;p&#093;:mb-2 &#091;&amp;&gt;p&#093;:my-0\">\n<p class=\"my-2 &#091;&amp;+p&#093;:mt-4 &#091;&amp;_strong:has(+br)&#093;:inline-block &#091;&amp;_strong:has(+br)&#093;:pb-2\">Endere\u00e7o residencial<\/p>\n<\/li>\n<li class=\"py-0 my-0 prose-p:pt-0 prose-p:mb-2 prose-p:my-0 &#091;&amp;&gt;p&#093;:pt-0 &#091;&amp;&gt;p&#093;:mb-2 &#091;&amp;&gt;p&#093;:my-0\">\n<p class=\"my-2 &#091;&amp;+p&#093;:mt-4 &#091;&amp;_strong:has(+br)&#093;:inline-block &#091;&amp;_strong:has(+br)&#093;:pb-2\">Nacionalidade<\/p>\n<\/li>\n<li class=\"py-0 my-0 prose-p:pt-0 prose-p:mb-2 prose-p:my-0 &#091;&amp;&gt;p&#093;:pt-0 &#091;&amp;&gt;p&#093;:mb-2 &#091;&amp;&gt;p&#093;:my-0\">\n<p class=\"my-2 &#091;&amp;+p&#093;:mt-4 &#091;&amp;_strong:has(+br)&#093;:inline-block &#091;&amp;_strong:has(+br)&#093;:pb-2\">Data de nascimento<\/p>\n<\/li>\n<li class=\"py-0 my-0 prose-p:pt-0 prose-p:mb-2 prose-p:my-0 &#091;&amp;&gt;p&#093;:pt-0 &#091;&amp;&gt;p&#093;:mb-2 &#091;&amp;&gt;p&#093;:my-0\">\n<p class=\"my-2 &#091;&amp;+p&#093;:mt-4 &#091;&amp;_strong:has(+br)&#093;:inline-block &#091;&amp;_strong:has(+br)&#093;:pb-2\">Natureza e extens\u00e3o do interesse benefici\u00e1rio (ex.: percentagem de participa\u00e7\u00e3o acion\u00e1ria)<br \/>\nIdentificadores adicionais, como o n\u00famero de identifica\u00e7\u00e3o nacional ou o n\u00famero de identifica\u00e7\u00e3o fiscal, tamb\u00e9m podem ser exigidos em decorr\u00eancia de altera\u00e7\u00f5es recentes.<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><div class=\"w-tabs-section\" id=\"t0c0\"><button class=\"w-tabs-section-header\" aria-controls=\"content-t0c0\" aria-expanded=\"false\"><div class=\"w-tabs-section-title\">O que \u00e9 o Registo de Benefici\u00e1rios Finais das Seychelles e quais as entidades que devem cumpri-lo?<\/div><div class=\"w-tabs-section-control\"><\/div><\/button><div  class=\"w-tabs-section-content\" id=\"content-t0c0\"><div class=\"w-tabs-section-content-h i-cf\"><div class=\"wpb_text_column us_custom_07051a4e\"><div class=\"wpb_wrapper\"><p>O Registo de Benefici\u00e1rios Finais (UBO Register) \u00e9 um registo centralizado e n\u00e3o p\u00fablico, mantido pela Unidade de Intelig\u00eancia Financeira (FIU) ao abrigo da Lei de Benefici\u00e1rios Finais de 2020. Este registo recolhe informa\u00e7\u00f5es precisas, adequadas e atualizadas sobre a titularidade efetiva de entidades jur\u00eddicas. Todas as Empresas Comerciais Internacionais (IBCs) das Seychelles e as empresas constitu\u00eddas ao abrigo da Lei das Sociedades Comerciais devem submeter os dados do UBO, independentemente de exercerem ou n\u00e3o atividades comerciais.<\/p>\n<\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><div class=\"w-tabs-section\" id=\"v250\"><button class=\"w-tabs-section-header\" aria-controls=\"content-v250\" aria-expanded=\"false\"><div class=\"w-tabs-section-title\">Quais s\u00e3o os prazos de entrega dos relat\u00f3rios e as obriga\u00e7\u00f5es de atualiza\u00e7\u00e3o?<\/div><div class=\"w-tabs-section-control\"><\/div><\/button><div  class=\"w-tabs-section-content\" id=\"content-v250\"><div class=\"w-tabs-section-content-h i-cf\"><div class=\"wpb_text_column us_custom_07051a4e\"><div class=\"wpb_wrapper\"><ul class=\"marker:text-quiet list-disc\">\n<li class=\"py-0 my-0 prose-p:pt-0 prose-p:mb-2 prose-p:my-0 &#091;&amp;&gt;p&#093;:pt-0 &#091;&amp;&gt;p&#093;:mb-2 &#091;&amp;&gt;p&#093;:my-0\">\n<p class=\"my-2 &#091;&amp;+p&#093;:mt-4 &#091;&amp;_strong:has(+br)&#093;:inline-block &#091;&amp;_strong:has(+br)&#093;:pb-2\">Submiss\u00e3o inicial: As entidades tiveram que declarar os dados do benefici\u00e1rio efetivo at\u00e9 31 de janeiro de 2021.<\/p>\n<\/li>\n<li class=\"py-0 my-0 prose-p:pt-0 prose-p:mb-2 prose-p:my-0 &#091;&amp;&gt;p&#093;:pt-0 &#091;&amp;&gt;p&#093;:mb-2 &#091;&amp;&gt;p&#093;:my-0\">\n<p class=\"my-2 &#091;&amp;+p&#093;:mt-4 &#091;&amp;_strong:has(+br)&#093;:inline-block &#091;&amp;_strong:has(+br)&#093;:pb-2\">Atualiza\u00e7\u00f5es cont\u00ednuas: Qualquer altera\u00e7\u00e3o na titularidade efetiva deve ser comunicada ao agente registado no prazo de 14 dias ap\u00f3s a tomada de conhecimento da altera\u00e7\u00e3o.<\/p>\n<\/li>\n<li class=\"py-0 my-0 prose-p:pt-0 prose-p:mb-2 prose-p:my-0 &#091;&amp;&gt;p&#093;:pt-0 &#091;&amp;&gt;p&#093;:mb-2 &#091;&amp;&gt;p&#093;:my-0\">\n<p class=\"my-2 &#091;&amp;+p&#093;:mt-4 &#091;&amp;_strong:has(+br)&#093;:inline-block &#091;&amp;_strong:has(+br)&#093;:pb-2\">Altera\u00e7\u00e3o (em vigor a partir de 30 de dezembro de 2022): O prazo para apresenta\u00e7\u00e3o da declara\u00e7\u00e3o de benefici\u00e1rio efetivo (UBO) foi prorrogado de 14 para 21 dias, e foram introduzidas revis\u00f5es peri\u00f3dicas dos dados dos UBOs.<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><div class=\"w-tabs-section\" id=\"y3ba\"><button class=\"w-tabs-section-header\" aria-controls=\"content-y3ba\" aria-expanded=\"false\"><div class=\"w-tabs-section-title\">Quais s\u00e3o as penalidades aplic\u00e1veis em caso de descumprimento?<\/div><div class=\"w-tabs-section-control\"><\/div><\/button><div  class=\"w-tabs-section-content\" id=\"content-y3ba\"><div class=\"w-tabs-section-content-h i-cf\"><div class=\"wpb_text_column us_custom_07051a4e\"><div class=\"wpb_wrapper\"><ul>\n<li class=\"my-2 &#091;&amp;+p&#093;:mt-4 &#091;&amp;_strong:has(+br)&#093;:inline-block &#091;&amp;_strong:has(+br)&#093;:pb-2\">Multas administrativas de at\u00e9 50.000 SCR para a primeira infra\u00e7\u00e3o, com penalidades crescentes para reincid\u00eancias.<\/li>\n<\/ul>\n<ul class=\"marker:text-quiet list-disc\">\n<li class=\"py-0 my-0 prose-p:pt-0 prose-p:mb-2 prose-p:my-0 &#091;&amp;&gt;p&#093;:pt-0 &#091;&amp;&gt;p&#093;:mb-2 &#091;&amp;&gt;p&#093;:my-0\">\n<p class=\"my-2 &#091;&amp;+p&#093;:mt-4 &#091;&amp;_strong:has(+br)&#093;:inline-block &#091;&amp;_strong:has(+br)&#093;:pb-2\">Os agentes registados e os administradores podem ser solidariamente respons\u00e1veis.<\/p>\n<\/li>\n<li class=\"py-0 my-0 prose-p:pt-0 prose-p:mb-2 prose-p:my-0 &#091;&amp;&gt;p&#093;:pt-0 &#091;&amp;&gt;p&#093;:mb-2 &#091;&amp;&gt;p&#093;:my-0\">\n<p class=\"my-2 &#091;&amp;+p&#093;:mt-4 &#091;&amp;_strong:has(+br)&#093;:inline-block &#091;&amp;_strong:has(+br)&#093;:pb-2\">As san\u00e7\u00f5es podem incluir a suspens\u00e3o dos direitos corporativos, o cancelamento do registro da entidade e a redu\u00e7\u00e3o dos riscos reputacionais e banc\u00e1rios.<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><div class=\"w-tabs-section\" id=\"q4da\"><button class=\"w-tabs-section-header\" aria-controls=\"content-q4da\" aria-expanded=\"false\"><div class=\"w-tabs-section-title\">Quem pode acessar o Registro de Benefici\u00e1rios Finais?<\/div><div class=\"w-tabs-section-control\"><\/div><\/button><div  class=\"w-tabs-section-content\" id=\"content-q4da\"><div class=\"w-tabs-section-content-h i-cf\"><div class=\"wpb_text_column us_custom_07051a4e\"><div class=\"wpb_wrapper\"><p>O Registo de Benefici\u00e1rios Efetivos n\u00e3o \u00e9 de acesso p\u00fablico. Apenas as autoridades competentes autorizadas \u2014 como a Unidade de Intelig\u00eancia Financeira das Seychelles, as autoridades fiscais e as ag\u00eancias de aplica\u00e7\u00e3o da lei \u2014 podem solicitar e inspecionar os dados. Os agentes registados devem manter os dados num formato que permita a sua inspe\u00e7\u00e3o legal.<\/p>\n<\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><div class=\"wpb_column vc_column_container\"><div class=\"vc_column-inner\"><\/div><\/div><\/div><\/div><\/section><section class=\"l-section wpb_row height_small\"><div class=\"l-section-h i-cf\"><div class=\"g-cols vc_row via_grid cols_1 laptops-cols_inherit tablets-cols_inherit mobiles-cols_1 valign_top type_default stacking_default\"><div class=\"wpb_column vc_column_container\"><div class=\"vc_column-inner\"><div class=\"w-html\"><style>\n.postdata h1, .postdata h2, .postdata h3, .postdata h4, .postdata h5, .postdata h6{\ncolor:#1db38d!important;\nfont-size:x-large;}\n<\/style><\/div><div class=\"wpb_text_column us_custom_e3e7975b\"><div class=\"wpb_wrapper\"><p data-pm-slice=\"1 1 &#091;&#093;\"><em><span style=\"font-weight: 550;\">Isen\u00e7\u00e3o de responsabilidade:<\/span> As informa\u00e7\u00f5es fornecidas neste site destinam-se apenas a fins de refer\u00eancia geral e educacionais. Embora a OVZA se esforce ao m\u00e1ximo para garantir a precis\u00e3o e a atualidade das informa\u00e7\u00f5es, o conte\u00fado n\u00e3o deve ser considerado como aconselhamento jur\u00eddico, financeiro ou tribut\u00e1rio.<\/em><\/p>\n<\/div><\/div><div class=\"w-text us_custom_f88b33b2\"><span class=\"w-text-h\"><span class=\"w-text-value\">Compartilhe este artigo<\/span><\/span><\/div><div class=\"w-socials us_custom_165216c9 fixicons color_brand shape_circle style_outlined hover_slide\" style=\"--gap:0.25em;\"><div class=\"w-socials-list\"><div class=\"w-socials-item facebook\"><a href=\"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/ovza.com\/offshore-entities-and-international-trade-law\" class=\"w-socials-item-link\" title=\"Facebook\" aria-label=\"Facebook\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><span class=\"w-socials-item-link-hover\"><\/span><i class=\"fab fa-facebook\"><\/i><\/a><\/div><div class=\"w-socials-item twitter\"><a target=\"_blank\" href=\"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/ovza.com\/offshore-entities-and-international-trade-law\" class=\"w-socials-item-link\" title=\"Twitter\" aria-label=\"Twitter\" rel=\"noopener\"><span class=\"w-socials-item-link-hover\"><\/span><i class=\"fab fa-x-twitter\"><svg style=\"width:1em; margin-bottom:-.1em;\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" viewbox=\"0 0 512 512\"><path fill=\"currentColor\" d=\"M389.2 48h70.6L305.6 224.2 487 464H345L233.7 318.6 106.5 464H35.8L200.7 275.5 26.8 48H172.4L272.9 180.9 389.2 48zM364.4 421.8h39.1L151.1 88h-42L364.4 421.8z\"\/><\/svg><\/i><\/a><\/div><div class=\"w-socials-item linkedin\"><a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/shareArticle?mini=true&amp;url=https:\/\/ovza.com\/offshore-entities-and-international-trade-law\" class=\"w-socials-item-link\" title=\"LinkedIn\" aria-label=\"LinkedIn\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><span class=\"w-socials-item-link-hover\"><\/span><i class=\"fab fa-linkedin\"><\/i><\/a><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/section>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Seychelles UBO register &#8211; Seychelles IBCs must comply with UBO disclosure rules, filing accurate beneficial ownership data under AML and international transparency standards.The Seychelles regime on beneficial ownership (UBO) transparency is governed primarily by the Beneficial Ownership Act, 2020 and corresponding regulations introduced to meet the jurisdiction\u2019s international commitments under the OECD Global Forum and...","protected":false},"author":4,"featured_media":9650,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[124],"tags":[],"class_list":["post-9649","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-seychelles","article-post-category-legal-topics"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/awsdev.ovza.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9649","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/awsdev.ovza.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/awsdev.ovza.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/awsdev.ovza.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/awsdev.ovza.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=9649"}],"version-history":[{"count":7,"href":"https:\/\/awsdev.ovza.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9649\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":10461,"href":"https:\/\/awsdev.ovza.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9649\/revisions\/10461"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/awsdev.ovza.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/media\/9650"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/awsdev.ovza.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=9649"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/awsdev.ovza.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=9649"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/awsdev.ovza.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=9649"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}