{"id":9649,"date":"2025-07-13T13:18:42","date_gmt":"2025-07-13T10:18:42","guid":{"rendered":"https:\/\/ovza.com\/?p=9649"},"modified":"2025-09-10T16:17:52","modified_gmt":"2025-09-10T13:17:52","slug":"cumplimiento-del-registro-ubo-de-seychelles","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/awsdev.ovza.com\/es\/seychelles-ubo-register-compliance\/","title":{"rendered":"Cumplimiento del Registro de Beneficiarios Finales de Seychelles"},"content":{"rendered":"<section class=\"l-section wpb_row us_custom_f05bea1e height_small\"><div class=\"l-section-h i-cf\"><div class=\"g-cols vc_row via_grid cols_1 laptops-cols_inherit tablets-cols_inherit mobiles-cols_1 valign_top type_default stacking_default\"><div class=\"wpb_column vc_column_container\"><div class=\"vc_column-inner\"><div class=\"w-html\"><!DOCTYPE html>\n<html lang=\"en\">\n<head>\n    <meta charset=\"UTF-8\">\n    <meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width, initial-scale=1.0\">\n     <style>\n        .audio-container {\n            background-color: #f0f2f5;\n            border: 1px solid #e0e0e0;\n            border-radius: 10px;\n            box-shadow: 0 4px 8px #fff;\n            padding: 20px;\n            width: 100%;\n            max-width: 100%;\n            box-sizing: border-box;\n        }\n\n        audio {\n            width: 100%;\n            outline: none;\n        }\n\n        .audio-header {\n            display: flex;\n            align-items: center;\n            margin-top: 0px !important;\n            padding-left: 2rem;\n        }\n\n        .audio-icon {\n            background-color: #1db38d;\n            border-radius: 50%;\n            width: 45px;\n            height: 45px;\n            display: flex;\n            align-items: center;\n            justify-content: center;\n            margin-right: 10px;\n        }\n\n        .audio-icon svg {\n            width: 24px;\n            height: 24px;\n            fill: #fff !important; \/* White icon color *\/\n        }\n\n        .audio-title {\n            font-weight: normal;\n            color: #000;\n            font-size: 18px;\n        }\n\n        \/* Media query for mobile devices *\/\n         @media (max-width: 600px) {\n     .audio-header {\n                flex-direction: row;\n                justify-content: center; \/* Ensures center alignment *\/\n                text-align: center;\n                width: 100%;\n            }\n\n            .audio-icon {\n                margin-right: 10px;\n                margin-left: -2rem;\n            }\n\n            .audio-title {\n                margin-top: 0;\n            }\n        }\n    <\/style>\n<\/head>\n\n    <div class=\"audio-container\">\n        <audio controls>\n            <source src=\"https:\/\/ovza.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/Seychelles-UBO-Register-Compliance.mp3\" type=\"audio\/mpeg\">\n            \n        <\/audio>\n        <div class=\"audio-header\">\n            <div class=\"audio-icon\">\n                <svg aria-hidden=\"true\" focusable=\"false\" data-prefix=\"fas\" data-icon=\"headphones\"\n                     xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" viewbox=\"0 0 512 512\">\n                    <path\n                          d=\"M256 32C114.52 32 0 146.496 0 288v48a32 32 0 0 0 17.689 28.622l14.383 7.191C34.083 431.903 83.421 480 144 480h24c13.255 0 24-10.745 24-24V280c0-13.255-10.745-24-24-24h-24c-31.342 0-59.671 12.879-80 33.627V288c0-105.869 86.131-192 192-192s192 86.131 192 192v1.627C427.671 268.879 399.342 256 368 256h-24c-13.255 0-24 10.745-24 24v176c0 13.255 10.745 24 24 24h24c60.579 0 109.917-48.098 111.928-108.187l14.382-7.191A32 32 0 0 0 512 336v-48c0-141.479-114.496-256-256-256z\">\n                    <\/path>\n                <\/svg>\n            <\/div>\n           \n        <\/div>\n    <\/div>\n\n<\/html><\/div><div class=\"w-separator size_small\"><\/div><div class=\"wpb_text_column us_custom_1f257949 postdata\"><div class=\"wpb_wrapper\"><p> Registro de UBO de Seychelles: las IBC de Seychelles deben cumplir con las normas de divulgaci\u00f3n de UBO, presentando datos precisos de propiedad efectiva bajo las normas AML y de transparencia internacional. El r\u00e9gimen de Seychelles sobre transparencia de propiedad efectiva (UBO) se rige principalmente por la Ley de Propiedad Efectiva de 2020 y las regulaciones correspondientes introducidas para cumplir con los compromisos internacionales de la jurisdicci\u00f3n en virtud de la <a href=\"https:\/\/www.oecd.org\/tax\/transparency\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Foro Global de la OCDE<\/a> y <a href=\"https:\/\/www.fatf-gafi.org\/en\/home.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI)<\/a>. El marco legislativo exige que las Sociedades Comerciales Internacionales (SCI) de Seychelles y otras entidades mantengan y divulguen informaci\u00f3n actualizada sobre la titularidad real a trav\u00e9s de un registro centralizado administrado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Esta obligaci\u00f3n se aplica independientemente de si la entidad realiza operaciones comerciales activas, y su incumplimiento puede acarrear sanciones civiles, medidas administrativas y posibles sanciones regulatorias contra el agente registrado.<\/p>\n<h2 id='legal-obligations-and-regulatory-framework'><b>Obligaciones legales y marco regulatorio<\/b><\/h2>\n<p>El registro de beneficiarios finales no es de acceso p\u00fablico; sin embargo, debe mantenerse de forma que garantice que la informaci\u00f3n precisa, adecuada y actualizada est\u00e9 disponible para las autoridades competentes cuando se les solicite legalmente. Seg\u00fan el art\u00edculo 10 de la Ley, las empresas deben presentar informaci\u00f3n sobre la titularidad real a su agente registrado, quien la transmite al registro central administrado por la UIF. El alcance de los datos que deben reportarse incluye el nombre legal completo, la direcci\u00f3n de residencia, la nacionalidad, la fecha de nacimiento y la naturaleza y el alcance del inter\u00e9s real que se posee. El umbral para identificar a un beneficiario final en Seychelles se ajusta a las normas internacionales: se define como una persona f\u00edsica que, en \u00faltima instancia, posee o controla m\u00e1s de 25% de las acciones o derechos de voto, o que ejerce el control por otros medios.<\/p>\n<p>El cumplimiento no es meramente una formalidad informativa, sino una obligaci\u00f3n legal continua. El art\u00edculo 16 de la Ley exige que cualquier cambio en la titularidad real se notifique en un plazo de 14 d\u00edas a partir del momento en que la entidad jur\u00eddica tenga conocimiento del mismo. Esto impone a los directores, accionistas y agentes registrados la obligaci\u00f3n de implementar mecanismos de control y procedimientos internos que garanticen la divulgaci\u00f3n oportuna. El incumplimiento puede conllevar la emisi\u00f3n de una notificaci\u00f3n de cumplimiento, sanciones econ\u00f3micas de hasta 50\u00a0000 SCR por la primera infracci\u00f3n y sanciones progresivas por infracciones reiteradas. Los agentes registrados tambi\u00e9n son responsables conjuntamente de garantizar que las empresas bajo su administraci\u00f3n cumplan con estas obligaciones legales.<\/p>\n<p>Desde la perspectiva del riesgo legal, el incumplimiento de los requisitos del registro de beneficiarios finales (UBO) afecta la seguridad jur\u00eddica de la entidad en operaciones transfronterizas. Las jurisdicciones extraterritoriales, como Seychelles, se enfrentan a un escrutinio cada vez mayor por parte de instituciones financieras internacionales, autoridades fiscales y mecanismos de evaluaci\u00f3n mutua. Las entidades que carecen del registro UBO adecuado pueden ser consideradas poco transparentes, lo que conlleva da\u00f1os a su reputaci\u00f3n y una reducci\u00f3n del riesgo por parte de bancos e instituciones corresponsales. Las empresas que no cumplen con la normativa tambi\u00e9n pueden quedar excluidas de los procesos de debida diligencia transaccional o enfrentarse a un escrutinio adicional en fusiones, adquisiciones o procesos de captaci\u00f3n de capital. Estas consecuencias se han visto agravadas por las modificaciones introducidas en el Est\u00e1ndar Com\u00fan de Informaci\u00f3n (CRS) de la OCDE, que vinculan el intercambio de informaci\u00f3n a reg\u00edmenes s\u00f3lidos de titularidad real.<\/p>\n<p>Si bien Seychelles no ha hecho p\u00fablico el registro de UBO, el gobierno ha indicado su voluntad de evaluar reformas que mejoren la transparencia al tiempo que equilibran la privacidad y la confidencialidad. Esto incluye compromisos en virtud del<a href=\"https:\/\/www.consilium.europa.eu\/en\/policies\/eu-list-of-non-cooperative-jurisdictions\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"> Revisi\u00f3n por parte del Consejo de la UE de las jurisdicciones no cooperativas en materia fiscal.<\/a>, que eval\u00faan la implementaci\u00f3n de marcos eficaces para el intercambio de informaci\u00f3n. Por lo tanto, los profesionales del derecho deben asesorar a sus clientes no solo sobre el cumplimiento mec\u00e1nico de las obligaciones vigentes, sino tambi\u00e9n sobre la necesidad de anticipar la evoluci\u00f3n de las normas de divulgaci\u00f3n en el marco de los est\u00e1ndares de cooperaci\u00f3n multilateral.<\/p>\n<h2 id='interface-with-aml-legislation-and-regulatory-audits'><b>Interacci\u00f3n con la legislaci\u00f3n contra el blanqueo de capitales y las auditor\u00edas regulatorias.<\/b><\/h2>\n<p>El marco del Registro de Beneficiarios Finales (UBO, por sus siglas en ingl\u00e9s) en Seychelles est\u00e1 estrechamente vinculado al r\u00e9gimen de lucha contra el blanqueo de capitales del pa\u00eds, en particular a la Ley contra el Blanqueo de Capitales y la Financiaci\u00f3n del Terrorismo de 2020 y sus reglamentos. Los agentes registrados est\u00e1n designados como entidades informantes en el marco de la lucha contra el blanqueo de capitales y tienen la obligaci\u00f3n legal de realizar la debida diligencia del cliente (CDD), mantener registros actualizados y verificar la informaci\u00f3n sobre la titularidad real independientemente de las declaraciones de los clientes. Esta doble estructura de cumplimiento garantiza que la presentaci\u00f3n de informes al Registro de Beneficiarios Finales no sea una mera formalidad, sino parte de un marco m\u00e1s amplio dise\u00f1ado para disuadir la financiaci\u00f3n il\u00edcita, la evasi\u00f3n fiscal y el uso indebido de estructuras corporativas.<\/p>\n<p>Conforme al art\u00edculo 17 de la Ley de Titularidad Real, la Unidad de Inteligencia Financiera puede realizar inspecciones regulatorias para garantizar la integridad y exactitud de los datos presentados al Registro Central de Titulares Reales. Estas inspecciones se amparan en disposiciones que facultan a las autoridades para imponer sanciones administrativas y emitir directivas de cumplimiento que exigen medidas correctivas en plazos espec\u00edficos. Las entidades que incumplan dichas directivas podr\u00e1n ser objeto de procedimientos civiles o remisiones regulatorias y, en casos graves, podr\u00e1n ser eliminadas del registro mercantil.<\/p>\n<p>Para las IBC de Seychelles, el mantenimiento de la informaci\u00f3n del UBO tambi\u00e9n es un requisito funcional previo para renovar la buena reputaci\u00f3n de la empresa seg\u00fan la Ley de Sociedades Comerciales Internacionales de 2016. Como se destac\u00f3 en las discusiones sobre<a href=\"https:\/\/ovza.com\/blog\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"> Cumplimiento de la renovaci\u00f3n anual<\/a>, El incumplimiento del mantenimiento de un registro de beneficiarios finales actualizado y preciso puede impedir que una IBC contin\u00fae sus operaciones legalmente, incluyendo las relaciones bancarias y las actividades contractuales. El registrador y el agente registrado est\u00e1n facultados para suspender o rescindir los servicios a las empresas que no cumplan con la normativa, lo que genera consecuencias legales y comerciales para los beneficiarios finales.<\/p>\n<p>La definici\u00f3n legal de beneficiario final, si bien se ajusta a las normas internacionales, se aclara a\u00fan m\u00e1s mediante las notas orientativas emitidas por la Unidad de Inteligencia Financiera y la FSA. Estos documentos detallan las circunstancias en las que los representantes, los fideicomisarios o los beneficiarios de fideicomisos pueden estar comprendidos en la definici\u00f3n de beneficiario final, especialmente en estructuras corporativas complejas o con m\u00faltiples niveles. Las estructuras offshore que involucran fundaciones, fideicomisos discrecionales o entidades h\u00edbridas deben evaluarse cuidadosamente para determinar el control o la propiedad sujetos a declaraci\u00f3n. La omisi\u00f3n de revelar con precisi\u00f3n dichas estructuras puede interpretarse como ocultaci\u00f3n deliberada, con consecuencias de responsabilidad civil y penal conforme al art\u00edculo 25 de la Ley contra el Blanqueo de Capitales.<\/p>\n<p>Por lo tanto, se espera que los profesionales del derecho que asesoran sobre la constituci\u00f3n de sociedades offshore en Seychelles integren los protocolos de cumplimiento de UBO (Beneficiario Final \u00danico) en sus procedimientos est\u00e1ndar de constituci\u00f3n y mantenimiento. Esto incluye la redacci\u00f3n de documentos organizativos que permitan la transparencia interna, el establecimiento de mecanismos para informar sobre los cambios de titularidad y la garant\u00eda de que los clientes est\u00e9n plenamente informados sobre los umbrales de informaci\u00f3n y las pr\u00e1cticas de aplicaci\u00f3n. El uso de protectores fiduciarios, accionistas nominales o la estratificaci\u00f3n a trav\u00e9s de jurisdicciones no transparentes debe evaluarse no solo conforme a la letra de la ley de Seychelles, sino tambi\u00e9n en el contexto de las obligaciones de sustancia econ\u00f3mica y transparencia derivadas de los acuerdos de cooperaci\u00f3n internacional.<\/p>\n<h2 id='international-interface-and-disclosure-trends'><b>Tendencias en la interfaz y la divulgaci\u00f3n a nivel internacional<\/b><\/h2>\n<p>La implementaci\u00f3n del Registro de Beneficiarios Finales de Seychelles se produce dentro de un marco global cada vez m\u00e1s orientado hacia la transparencia, la aplicaci\u00f3n transfronteriza y el intercambio de informaci\u00f3n fiscal. La OCDE <a href=\"https:\/\/www.oecd.org\/tax\/beps\/inclusive-framework-on-beps.htm\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Marco inclusivo BEPS (Erosi\u00f3n de la base imponible y traslado de beneficios)<\/a> Los Criterios de Buen Gobierno Tributario de la UE han situado la transparencia en la titularidad real en el centro de los est\u00e1ndares de cumplimiento normativo. Los esfuerzos de Seychelles por mejorar su marco de titularidad real \u2014a pesar de las cr\u00edticas a los registros no p\u00fablicos\u2014 representan una respuesta mesurada a estas presiones externas, con el objetivo de preservar su posici\u00f3n como jurisdicci\u00f3n extraterritorial leg\u00edtima.<\/p>\n<p>Para cumplir con estas expectativas, los agentes registrados, los secretarios de empresa y los asesores legales deben desenvolverse no solo en el marco jur\u00eddico nacional, sino tambi\u00e9n en la compleja interacci\u00f3n entre las normas nacionales y los mecanismos internacionales de aplicaci\u00f3n de la ley. Los tratados de asistencia jur\u00eddica mutua (TAGM), el intercambio autom\u00e1tico de informaci\u00f3n (IAI) en el marco del CRS y las evaluaciones entre pares del GAFI contribuyen a un entorno de divulgaci\u00f3n de informaci\u00f3n complejo. En consecuencia, el incumplimiento de la obligaci\u00f3n de garantizar un registro preciso y oportuno del beneficiario final puede exponer a las entidades de Seychelles y a sus personas de control al escrutinio no solo de los reguladores locales, sino tambi\u00e9n de las autoridades fiscales y penales extranjeras.<\/p>\n<p>Adem\u00e1s, a medida que otras jurisdicciones se inclinan cada vez m\u00e1s hacia los registros p\u00fablicos de UBO (siguiendo sentencias como la decisi\u00f3n de 2022 del Tribunal de Justicia de la Uni\u00f3n Europea) <a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/EN\/TXT\/?uri=celex:62020CJ0037\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><i>Casos acumulados C-37\/20 y C-601\/20<\/i><\/a>\u2014Seychelles podr\u00eda enfrentarse a nuevas exigencias para ajustar su postura legal. Por lo tanto, los asesores jur\u00eddicos deben considerar la posibilidad de reformas regulatorias retroactivas que podr\u00edan modificar la visibilidad o la accesibilidad de los datos de titularidad real, alterando as\u00ed los supuestos de privacidad que sustentan muchas estructuras extraterritoriales. En consecuencia, las decisiones estrat\u00e9gicas relativas a las sociedades mercantiles internacionales de Seychelles deben basarse no solo en la legislaci\u00f3n vigente, sino tambi\u00e9n en las tendencias legislativas previstas y en la evoluci\u00f3n del entorno global de cumplimiento normativo.<\/p>\n<h2 id='conclusion'><b>Conclusi\u00f3n<\/b><\/h2>\n<p>El cumplimiento del registro de beneficiarios finales en Seychelles es una obligaci\u00f3n legal vinculante, consagrada en la Ley de Titularidad Real de 2020 y reforzada por el marco de lucha contra el blanqueo de capitales del pa\u00eds. Las entidades jur\u00eddicas, en particular las sociedades mercantiles internacionales (IBC), deben garantizar que la informaci\u00f3n precisa y actualizada sobre los beneficiarios finales se presente ante los agentes registrados y se transmita al registro centralizado gestionado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). El incumplimiento puede acarrear sanciones administrativas, la suspensi\u00f3n de los derechos corporativos o la exclusi\u00f3n de la lista regulatoria. A medida que Seychelles alinea su legislaci\u00f3n con las expectativas de la OCDE y el GAFI, la transparencia en materia de beneficiarios finales deja de ser una cuesti\u00f3n discrecional para convertirse en un elemento fundamental de la estructuraci\u00f3n offshore l\u00edcita. Los profesionales del derecho deben mantenerse vigilantes para garantizar que las declaraciones de beneficiarios finales no solo cumplan t\u00e9cnicamente con la normativa, sino que tambi\u00e9n sean sustancialmente precisas, teniendo en cuenta los riesgos de aplicaci\u00f3n de la ley a nivel internacional.<\/p>\n<\/div><\/div><div class=\"w-separator size_small\"><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/section><section class=\"l-section wpb_row hide_on_tablets hide_on_mobiles height_small\"><div class=\"l-section-h i-cf\"><div class=\"g-cols vc_row via_grid cols_1-4-1 laptops-cols_inherit tablets-cols_inherit mobiles-cols_1 valign_top type_default stacking_default\"><div class=\"wpb_column vc_column_container\"><div class=\"vc_column-inner\"><\/div><\/div><div class=\"wpb_column vc_column_container\"><div class=\"vc_column-inner\"><h3 class=\"w-text us_custom_c57c2555 has_text_color\"><span class=\"w-text-h\"><span class=\"w-text-value\">Preguntas frecuentes<\/span><\/span><\/h3><div class=\"w-tabs us_custom_57af4b14 style_default switch_click accordion has_scrolling\" style=\"--sections-title-size:inherit\"><div class=\"w-tabs-sections titles-align_none icon_plus cpos_right\"><div class=\"w-tabs-section\" id=\"c10a\"><button class=\"w-tabs-section-header\" aria-controls=\"content-c10a\" aria-expanded=\"false\"><div class=\"w-tabs-section-title\">\u00bfQu\u00e9 informaci\u00f3n sobre la titularidad real debe divulgarse?<\/div><div class=\"w-tabs-section-control\"><\/div><\/button><div  class=\"w-tabs-section-content\" id=\"content-c10a\"><div class=\"w-tabs-section-content-h i-cf\"><div class=\"wpb_text_column us_custom_07051a4e\"><div class=\"wpb_wrapper\"><p class=\"my-2 &#091;&amp;+p&#093;:mt-4 &#091;&amp;_strong:has(+br)&#093;:inline-block &#091;&amp;_strong:has(+br)&#093;:pb-2\">Las entidades deben informar sobre cada beneficiario final:<\/p>\n<ul class=\"marker:text-quiet list-disc\">\n<li class=\"py-0 my-0 prose-p:pt-0 prose-p:mb-2 prose-p:my-0 &#091;&amp;&gt;p&#093;:pt-0 &#091;&amp;&gt;p&#093;:mb-2 &#091;&amp;&gt;p&#093;:my-0\">\n<p class=\"my-2 &#091;&amp;+p&#093;:mt-4 &#091;&amp;_strong:has(+br)&#093;:inline-block &#091;&amp;_strong:has(+br)&#093;:pb-2\">Nombre legal completo<\/p>\n<\/li>\n<li class=\"py-0 my-0 prose-p:pt-0 prose-p:mb-2 prose-p:my-0 &#091;&amp;&gt;p&#093;:pt-0 &#091;&amp;&gt;p&#093;:mb-2 &#091;&amp;&gt;p&#093;:my-0\">\n<p class=\"my-2 &#091;&amp;+p&#093;:mt-4 &#091;&amp;_strong:has(+br)&#093;:inline-block &#091;&amp;_strong:has(+br)&#093;:pb-2\">Direcci\u00f3n residencial<\/p>\n<\/li>\n<li class=\"py-0 my-0 prose-p:pt-0 prose-p:mb-2 prose-p:my-0 &#091;&amp;&gt;p&#093;:pt-0 &#091;&amp;&gt;p&#093;:mb-2 &#091;&amp;&gt;p&#093;:my-0\">\n<p class=\"my-2 &#091;&amp;+p&#093;:mt-4 &#091;&amp;_strong:has(+br)&#093;:inline-block &#091;&amp;_strong:has(+br)&#093;:pb-2\">Nacionalidad<\/p>\n<\/li>\n<li class=\"py-0 my-0 prose-p:pt-0 prose-p:mb-2 prose-p:my-0 &#091;&amp;&gt;p&#093;:pt-0 &#091;&amp;&gt;p&#093;:mb-2 &#091;&amp;&gt;p&#093;:my-0\">\n<p class=\"my-2 &#091;&amp;+p&#093;:mt-4 &#091;&amp;_strong:has(+br)&#093;:inline-block &#091;&amp;_strong:has(+br)&#093;:pb-2\">Fecha de nacimiento<\/p>\n<\/li>\n<li class=\"py-0 my-0 prose-p:pt-0 prose-p:mb-2 prose-p:my-0 &#091;&amp;&gt;p&#093;:pt-0 &#091;&amp;&gt;p&#093;:mb-2 &#091;&amp;&gt;p&#093;:my-0\">\n<p class=\"my-2 &#091;&amp;+p&#093;:mt-4 &#091;&amp;_strong:has(+br)&#093;:inline-block &#091;&amp;_strong:has(+br)&#093;:pb-2\">Naturaleza y alcance del inter\u00e9s beneficiario (por ejemplo, porcentaje de participaci\u00f3n accionaria)<br \/>\nTras las recientes modificaciones, es posible que tambi\u00e9n se requieran identificadores adicionales, como el documento nacional de identidad o el n\u00famero de identificaci\u00f3n fiscal.<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><div class=\"w-tabs-section\" id=\"q26e\"><button class=\"w-tabs-section-header\" aria-controls=\"content-q26e\" aria-expanded=\"false\"><div class=\"w-tabs-section-title\">\u00bfQu\u00e9 es el Registro de Beneficiarios Finales de Seychelles y qu\u00e9 entidades deben cumplir con \u00e9l?<\/div><div class=\"w-tabs-section-control\"><\/div><\/button><div  class=\"w-tabs-section-content\" id=\"content-q26e\"><div class=\"w-tabs-section-content-h i-cf\"><div class=\"wpb_text_column us_custom_07051a4e\"><div class=\"wpb_wrapper\"><p>El Registro de Beneficiarios Finales (UBO, por sus siglas en ingl\u00e9s) es un registro centralizado y no p\u00fablico administrado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) conforme a la Ley de Titularidad Real de 2020. Este registro recopila informaci\u00f3n precisa, completa y actualizada sobre la titularidad real de las entidades jur\u00eddicas. Todas las Sociedades Comerciales Internacionales (SCI) de Seychelles y las empresas constituidas conforme a la Ley de Sociedades deben presentar los datos de sus Beneficiarios Finales, independientemente de si realizan o no operaciones comerciales activas.<\/p>\n<\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><div class=\"w-tabs-section\" id=\"n3fa\"><button class=\"w-tabs-section-header\" aria-controls=\"content-n3fa\" aria-expanded=\"false\"><div class=\"w-tabs-section-title\">\u00bfCu\u00e1les son los plazos de presentaci\u00f3n de informes y las obligaciones de actualizaci\u00f3n?<\/div><div class=\"w-tabs-section-control\"><\/div><\/button><div  class=\"w-tabs-section-content\" id=\"content-n3fa\"><div class=\"w-tabs-section-content-h i-cf\"><div class=\"wpb_text_column us_custom_07051a4e\"><div class=\"wpb_wrapper\"><ul class=\"marker:text-quiet list-disc\">\n<li class=\"py-0 my-0 prose-p:pt-0 prose-p:mb-2 prose-p:my-0 &#091;&amp;&gt;p&#093;:pt-0 &#091;&amp;&gt;p&#093;:mb-2 &#091;&amp;&gt;p&#093;:my-0\">\n<p class=\"my-2 &#091;&amp;+p&#093;:mt-4 &#091;&amp;_strong:has(+br)&#093;:inline-block &#091;&amp;_strong:has(+br)&#093;:pb-2\">Presentaci\u00f3n inicial: Las entidades deb\u00edan declarar los datos del beneficiario final antes del 31 de enero de 2021.<\/p>\n<\/li>\n<li class=\"py-0 my-0 prose-p:pt-0 prose-p:mb-2 prose-p:my-0 &#091;&amp;&gt;p&#093;:pt-0 &#091;&amp;&gt;p&#093;:mb-2 &#091;&amp;&gt;p&#093;:my-0\">\n<p class=\"my-2 &#091;&amp;+p&#093;:mt-4 &#091;&amp;_strong:has(+br)&#093;:inline-block &#091;&amp;_strong:has(+br)&#093;:pb-2\">Actualizaciones peri\u00f3dicas: Cualquier cambio en la titularidad real debe comunicarse al agente registrado en un plazo de 14 d\u00edas a partir del momento en que se tenga conocimiento del cambio.<\/p>\n<\/li>\n<li class=\"py-0 my-0 prose-p:pt-0 prose-p:mb-2 prose-p:my-0 &#091;&amp;&gt;p&#093;:pt-0 &#091;&amp;&gt;p&#093;:mb-2 &#091;&amp;&gt;p&#093;:my-0\">\n<p class=\"my-2 &#091;&amp;+p&#093;:mt-4 &#091;&amp;_strong:has(+br)&#093;:inline-block &#091;&amp;_strong:has(+br)&#093;:pb-2\">Modificaci\u00f3n (vigente a partir del 30 de diciembre de 2022): El plazo para presentar una declaraci\u00f3n cuando una persona se convierte en beneficiario final se ampli\u00f3 de 14 a 21 d\u00edas, y se introdujeron revisiones peri\u00f3dicas de los datos de los beneficiarios finales.<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><div class=\"w-tabs-section\" id=\"z56c\"><button class=\"w-tabs-section-header\" aria-controls=\"content-z56c\" aria-expanded=\"false\"><div class=\"w-tabs-section-title\">\u00bfQu\u00e9 sanciones se aplican por incumplimiento?<\/div><div class=\"w-tabs-section-control\"><\/div><\/button><div  class=\"w-tabs-section-content\" id=\"content-z56c\"><div class=\"w-tabs-section-content-h i-cf\"><div class=\"wpb_text_column us_custom_07051a4e\"><div class=\"wpb_wrapper\"><ul>\n<li class=\"my-2 &#091;&amp;+p&#093;:mt-4 &#091;&amp;_strong:has(+br)&#093;:inline-block &#091;&amp;_strong:has(+br)&#093;:pb-2\">Multas administrativas de hasta 50.000 SCR por la primera infracci\u00f3n, con sanciones progresivas por reincidencia.<\/li>\n<\/ul>\n<ul class=\"marker:text-quiet list-disc\">\n<li class=\"py-0 my-0 prose-p:pt-0 prose-p:mb-2 prose-p:my-0 &#091;&amp;&gt;p&#093;:pt-0 &#091;&amp;&gt;p&#093;:mb-2 &#091;&amp;&gt;p&#093;:my-0\">\n<p class=\"my-2 &#091;&amp;+p&#093;:mt-4 &#091;&amp;_strong:has(+br)&#093;:inline-block &#091;&amp;_strong:has(+br)&#093;:pb-2\">Los agentes y directores registrados pueden incurrir en responsabilidad solidaria.<\/p>\n<\/li>\n<li class=\"py-0 my-0 prose-p:pt-0 prose-p:mb-2 prose-p:my-0 &#091;&amp;&gt;p&#093;:pt-0 &#091;&amp;&gt;p&#093;:mb-2 &#091;&amp;&gt;p&#093;:my-0\">\n<p class=\"my-2 &#091;&amp;+p&#093;:mt-4 &#091;&amp;_strong:has(+br)&#093;:inline-block &#091;&amp;_strong:has(+br)&#093;:pb-2\">Las sanciones pueden incluir la suspensi\u00f3n de los derechos corporativos, la cancelaci\u00f3n del registro de la entidad y la reducci\u00f3n de riesgos reputacionales y bancarios.<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><div class=\"w-tabs-section\" id=\"j692\"><button class=\"w-tabs-section-header\" aria-controls=\"content-j692\" aria-expanded=\"false\"><div class=\"w-tabs-section-title\">\u00bfQui\u00e9n puede acceder al Registro de Beneficiarios Finales?<\/div><div class=\"w-tabs-section-control\"><\/div><\/button><div  class=\"w-tabs-section-content\" id=\"content-j692\"><div class=\"w-tabs-section-content-h i-cf\"><div class=\"wpb_text_column us_custom_07051a4e\"><div class=\"wpb_wrapper\"><p>El Registro de Beneficiarios Finales (UBO) no es de acceso p\u00fablico. Solo las autoridades competentes autorizadas, como la Unidad de Inteligencia Financiera de Seychelles (UIF), las autoridades tributarias y los organismos encargados de hacer cumplir la ley, pueden solicitar e inspeccionar los datos. Los agentes registrados deben mantener los datos en un formato que permita su inspecci\u00f3n legal.<\/p>\n<\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><div class=\"wpb_column vc_column_container\"><div class=\"vc_column-inner\"><\/div><\/div><\/div><\/div><\/section><section class=\"l-section wpb_row height_small\"><div class=\"l-section-h i-cf\"><div class=\"g-cols vc_row via_grid cols_1 laptops-cols_inherit tablets-cols_inherit mobiles-cols_1 valign_top type_default stacking_default\"><div class=\"wpb_column vc_column_container\"><div class=\"vc_column-inner\"><div class=\"w-html\"><style>\n.postdata h1, .postdata h2, .postdata h3, .postdata h4, .postdata h5, .postdata h6{\ncolor:#1db38d!important;\nfont-size:x-large;}\n<\/style><\/div><div class=\"wpb_text_column us_custom_e3e7975b\"><div class=\"wpb_wrapper\"><p data-pm-slice=\"1 1 &#091;&#093;\"><em><span style=\"font-weight: 550;\">Descargo de responsabilidad:<\/span> La informaci\u00f3n proporcionada en este sitio web tiene \u00fanicamente fines informativos y educativos. Si bien OVZA se esfuerza por garantizar su exactitud y actualidad, el contenido no debe considerarse asesoramiento legal, financiero ni fiscal.<\/em><\/p>\n<\/div><\/div><div class=\"w-text us_custom_f88b33b2\"><span class=\"w-text-h\"><span class=\"w-text-value\">Comparte este art\u00edculo<\/span><\/span><\/div><div class=\"w-socials us_custom_165216c9 fixicons color_brand shape_circle style_outlined hover_slide\" style=\"--gap:0.25em;\"><div class=\"w-socials-list\"><div class=\"w-socials-item facebook\"><a href=\"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/ovza.com\/offshore-entities-and-international-trade-law\" class=\"w-socials-item-link\" title=\"Facebook\" aria-label=\"Facebook\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><span class=\"w-socials-item-link-hover\"><\/span><i class=\"fab fa-facebook\"><\/i><\/a><\/div><div class=\"w-socials-item twitter\"><a target=\"_blank\" href=\"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/ovza.com\/offshore-entities-and-international-trade-law\" class=\"w-socials-item-link\" title=\"Gorjeo\" aria-label=\"Gorjeo\" rel=\"noopener\"><span class=\"w-socials-item-link-hover\"><\/span><i class=\"fab fa-x-twitter\"><svg style=\"width:1em; margin-bottom:-.1em;\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" viewbox=\"0 0 512 512\"><path fill=\"currentColor\" d=\"M389.2 48h70.6L305.6 224.2 487 464H345L233.7 318.6 106.5 464H35.8L200.7 275.5 26.8 48H172.4L272.9 180.9 389.2 48zM364.4 421.8h39.1L151.1 88h-42L364.4 421.8z\"\/><\/svg><\/i><\/a><\/div><div class=\"w-socials-item linkedin\"><a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/shareArticle?mini=true&amp;url=https:\/\/ovza.com\/offshore-entities-and-international-trade-law\" class=\"w-socials-item-link\" title=\"LinkedIn\" aria-label=\"LinkedIn\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><span class=\"w-socials-item-link-hover\"><\/span><i class=\"fab fa-linkedin\"><\/i><\/a><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/section>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Seychelles UBO register &#8211; Seychelles IBCs must comply with UBO disclosure rules, filing accurate beneficial ownership data under AML and international transparency standards.The Seychelles regime on beneficial ownership (UBO) transparency is governed primarily by the Beneficial Ownership Act, 2020 and corresponding regulations introduced to meet the jurisdiction\u2019s international commitments under the OECD Global Forum and...","protected":false},"author":4,"featured_media":9650,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[124],"tags":[],"class_list":["post-9649","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-seychelles","article-post-category-legal-topics"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/awsdev.ovza.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9649","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/awsdev.ovza.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/awsdev.ovza.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/awsdev.ovza.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/awsdev.ovza.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=9649"}],"version-history":[{"count":7,"href":"https:\/\/awsdev.ovza.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9649\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":10461,"href":"https:\/\/awsdev.ovza.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9649\/revisions\/10461"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/awsdev.ovza.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/9650"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/awsdev.ovza.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=9649"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/awsdev.ovza.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=9649"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/awsdev.ovza.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=9649"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}